SEMION Mogilevich es uno de los gángsters más poderosos y peligrosos del mundo.
The Crime Boss es uno de los temas de la verdadera serie documental de crímenes de Netflix World's Most Wanted.
3Quien es Semion Mogilevich?
Semion Mogilevich es un jefe del crimen organizado ruso de ascendencia ucraniana. Las agencias de todo el mundo lo describen como el "jefe de los jefes" de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en todo el mundo. El FBI lo ha calificado como "el gángster más peligroso del mundo". Su patrimonio neto se estima en $ 10 mil millones. Mogilevich nació en 1946 en una familia judía en Kiev. Se unió al clan del crimen Lyubertskaya a principios de la década de 1970. Después de su aprendizaje, fundó su propio sindicato, la pandilla Solntsdevo. Mogilevich explotó a su propia gente, robando millones de dólares de ciudadanos judíos que buscaban abandonar Rusia y buscar refugio en Israel y Estados Unidos en la década de 1980. Él y su esposa Katalin Papp tienen tres hijos juntos.
3¿De qué ha sido acusado Semion Mogilevich?
Semion Mogilevich ha sido acusado por el FBI de "tráfico internacional de armas, asesinato por contrato, extorsión, tráfico de drogas y prostitución".
El FBI no ha podido acusarlo por tráfico de armas y cargos de prostitución, y tampoco lo han hecho los cargos de fraude a gran escala.
Se cree que participó en la evasión de impuestos a gran escala, donde el combustible libre de impuestos se vende como combustible de automoción altamente gravado.
Se estima que el escándalo le costó a los contribuyentes alrededor de CZK 100 mil millones (alrededor de £ 3,5 mil millones).
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Hasta 1998, Inkombank (parte del grupo de Mogilevich) y Bank Menatep participaron en un programa de lavado de dinero de $ 10 mil millones a través del Banco de Nueva York. Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008 por presunta evasión fiscal. Su fianza fue puesta y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Las autoridades están luchando por clavar esta figura resbaladiza por sus graves crímenes.
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¿Dónde está Semion Mogilevich ahora?
En 2009, Mogilevich fue incluido en la lista de los Diez Más Deseados del FBI. La recompensa de $ 100,000 por la información que condujo a su arresto sigue en pie. Posteriormente fue eliminado de la lista debido a que reside en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición. La Interpol también incluye a Mogilevich en su lista de los más buscados de Europa. A diferencia de la mayoría de las entradas de la lista, el FBI sabe exactamente dónde está Mogilevich. Mogilevich todavía vive libremente en Moscú a pesar de las órdenes emitidas contra él.
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