Un empresario británico fue arrestado luego de supuestamente ayudar a un oligarca apodado el «industrial favorito» de Putin a eludir las sanciones de Estados Unidos. Graham Bonham-Carter, de 62 años, se enfrenta a la extradición a Estados Unidos tras ser acusado de financiar propiedades compradas por el multimillonario Oleg Deripaska y expatriar sus obras de arte. 4Graham Bonham-Carter, de 62 años, está acusado de ayudar a su rico amigo ruso a esquivar las sanciones de EE. UU. Crédito: Rex -Carter fue arrestado en el Reino Unido el martes. Pero los fiscales estadounidenses buscan su extradición, dijo el Departamento de Justicia. Supuestamente ayudó al magnate del aluminio y amigo favorito de Putin a mantener sus propiedades en los Estados Unidos y mover sus activos, alegan los fiscales. Deripaska, de 54 años, ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde 2018 por sus supuestos vínculos con el Kremlin, mientras que una serie de otros oligarcas se vieron afectados por restricciones tras la invasión rusa de Ucrania. Se ha prohibido a empresas y bancos tener tratos con el rico ruso debido a una supuesta serie de actividades delictivas. El Departamento de Justicia alega que su amigo Bonham-Carter luego creó una empresa debajo de él para administrar sus lujosas casas. El empresario británico está acusado de iniciar GBCM Limited para dar servicio a las almohadillas de felpa, incluidas dos en Nueva York y una en Washington DC. Según los informes, se transfirió dinero de una cuenta corporativa en Rusia para pagar los salarios del personal, los impuestos sobre la propiedad y para mantener las instalaciones del oligarca. Los fiscales afirman que Bonham-Carter participó en transacciones ilícitas por más de 900.000 libras esterlinas para financiar el presunto chanchullo inmobiliario. También administró propiedades residenciales para Deripaska en el Reino Unido y Europa, se dice. Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, dijo: «Bonham-Carter ocultó el origen de los fondos para el mantenimiento y la gestión de los lujosos activos estadounidenses de Deripaska, en violación de las sanciones internacionales». El hombre de 62 años ha trabajado para entidades controladas por Deripaska desde julio de 2003, según documentos judiciales. Bonham-Carter se ha referido constantemente a Deripaska como su «jefa» en una serie de correos electrónicos, incluso el 13 de octubre del año pasado. En un mensaje, escribió: «Todo está bien, excepto que los bancos me siguen cerrando debido a mi afiliación con mi jefe Oleg Deripaska». Bonham-Carter también está acusada de intentar transferir obras de arte compradas por un amigo de Putin de una casa de subastas de Nueva York a Londres. Supuestamente afirmó falsamente que la obra no pertenecía a Deripaska, a pesar de haber enviado la factura de envío al oligarca. El empresario ahora enfrenta tres cargos: conspiración para evadir las sanciones estadounidenses; violación de la ley de poderes económicos de emergencia internacional; y fraude electrónico.
AMIGO DE PUTIN
Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. El Departamento de Justicia dijo que su investigación sobre los explosivos se llevó a cabo con «asistencia sustancial» de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido. Deripaska también recibió sanciones del Reino Unido este año por estar «estrechamente asociado» con el Kremlin y Putin. Fue uno de los siete oligarcas amonestados el 10 de marzo por estar «involucrados en desestabilizar y amenazar» a Ucrania. Las cuentas bancarias de Bonham-Carter fueron congeladas durante seis meses en el Tribunal de Magistrados de Westminster el mismo mes después de que se alegara que contenían dinero vinculado a Deripaska. Cuatro días después de que se impusieran las sanciones a Deripaska, los manifestantes irrumpieron en una de sus propiedades en la plaza Belgravia de Londres antes de declarar que ella «pertenece a los refugiados ucranianos». Se apoderaron de la mansión de 50 millones de libras esterlinas de 11 habitaciones y colgaron pancartas que decían ‘Putin vete a la mierda’. El industrial fundó la empresa de aluminio Rusal y es considerado un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Su riqueza se ha estimado en más de £ 2 mil millones y una vez fue el hombre más rico de Rusia. La NCA dijo que Bonham-Carter compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tras la solicitud de extradición de Estados Unidos y fue puesto en libertad bajo fianza. La Oficina de Campo y la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York están investigando el caso. Un abogado de Bonham-Carter también enfrenta cargos por fraude electrónico. 4Las propiedades y activos de Deripaska en EE. UU. supuestamente fueron administrados por Bonham-CarterCrédito: EPA
