Un paedo CONDENADO recaudó $ 722 millones de la estafa de Bitcoin más grande del mundo, según un informe.
El cargo se produce después de que cuatro hombres fueron capturados por funcionarios estadounidenses en relación con el dudoso programa de minería de criptomonedas.
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Pero se han planteado preguntas sobre un quinto hombre, Russ Medlin, un pervertido al frente de BitClub Network, la compañía de criptomonedas que se está investigando en Estados Unidos.
El abogado estadounidense Craig Carpenito alegó que sus cuatro colegas arrestados de BitClub "usaron el complejo mundo de la criptomoneda para aprovecharse de los inversores desprevenidos".
"Lo que habrían hecho es poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares".
"Al trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en todo el país, nos aseguraremos de que estos estafadores sean responsables de sus crímenes".
FRAUDE DE ALAMBRE
Matthew Brent Goettsche, 37, de Lafayette, Colorado, y Jobadiah Sinclair Weeks, 38, de Arvada, Colorado, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico.
Goettsche, Weeks y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California, están acusados de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados.
Un cuarto acusado, Silviu Catalin Balaci, fue arrestado en Alemania.
Pero un quinto acusado no identificado "sigue en libertad y su identidad permanece sellada", dijo Carpenito.
paedo
Sin embargo, un informe de Daily Beast señala que Medlin es uno de los "únicos funcionarios del gabinete que no serán acusados por el gobierno federal".
El sitio web dice que Medlin, "un delincuente sexual condenado por pornografía infantil y la agresión sexual de un menor de menos de 14 años, era el jefe de la red BitClub".
Si bien BitClub Network (BCN) "ha obtenido ganancias asombrosas, los clientes han perdido tanto dinero que al menos uno ha amenazado de muerte contra el negocio".
Según una petición en línea lanzada para advertir a las personas que no inviertan en criptomonedas, a los inversores se les "ofrecieron falsas ganancias inexistentes".
"Prometen retornos ridículos del 20%, 40%, 100% y 200% en pocos días".
Sin embargo, aquellos que solicitan un retiro reciben "una disculpa como un ataque de malware y le pedirán que actualice su cuenta, lo que le costará $ 1,500".
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"GASTOS LAVADOS"
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en los tribunales, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, los acusados operaron la red BitClub.
Se describe como un "esquema fraudulento que solicitó dinero de los inversores a cambio de acciones de presuntos fondos de minería de criptomonedas y recompensó a los inversores por reclutar nuevos inversores ".
Paul Delacourt, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo: "El acusado habría ganado cientos de millones de dólares si hubiera reclutado nuevos inversores durante varios años mientras gastaba generosamente el dinero de las víctimas". ".
Los acusados estaban supuestamente involucrados en un "sofisticado esquema Ponzi que involucraba cientos de millones de dólares que ha beneficiado a los inversores de todo el mundo".
Era un juego de estafa clásico con un toque virtual; falsas promesas de grandes ganancias para invertir en minería de bitcoins.
John Tafur, agente especial
John Tafur, agente especial a cargo de la investigación criminal del IRS en Newark, agregó: "Era un juego de estafa clásico con un toque virtual; falsas promesas de grandes ganancias para invertir en minería de bitcoins. "
Se alega que Goettsche discutió con sus conspiradores que su público objetivo serían inversores "estúpidos".
Los llamó "ovejas" y dijo que "estaba construyendo todo este modelo sobre las espaldas de los idiotas", según documentos judiciales.
El fiscal de los Estados Unidos alega que "Goettsche, Weeks y otros han obtenido el equivalente de al menos $ 722 millones de los inversores en la red BitClub".
Goettsche le dijo a uno de sus colegas que "impulse los ingresos mineros diarios de hoy en un 60%".
DIAGRAMA TIPO PONZI
Se le advirtió que era "insostenible" y "el territorio de Ponzi".
Más tarde, Goettsche envió un correo electrónico para sugerir que Bitclub Network "reducirá drásticamente sus ingresos mineros de ahora en adelante", para que pueda "¡¡retirarse de la RAF !!! (rico como f ***) ".
El cargo de conspiración de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000.
El complot para vender valores no registrados conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta $ 250,000.
The Sun Online intentó llamar por teléfono a BitClub en Islandia, pero la línea murió.
¿Qué es una criptomoneda?
¿Bitcoin te desconcertó? Esto es lo que realmente necesitas saber
- Una criptomoneda es una moneda virtual
- Los ejemplos incluyen Bitcoin y la nueva moneda "Balance" liderada por Facebook
- Se negocia entre personas sin la ayuda de un banco
- Cada transacción se registra en un libro mayor, o "blockchain"
- El dinero criptográfico es creado por la minería
- La minería implica resolver problemas matemáticos difíciles utilizando procesadores de computadora
- Las monedas se pueden intercambiar anónimamente, lo que lo convierte en un medio popular para financiar actividades ilegales.
- Un solo Bitcoin vale más de £ 6,000 hoy, pero su valor varía enormemente
